公告日期：2021-11-03

公告编号：2021-015

证券代码：836268 证券简称：信通捷 主办券商：国盛证券
福建信通捷网络科技股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 11 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 10 月 22 日以书面方式发出

5.会议主持人：陈文平董事长
6.会议列席人员：陈东、刘永萍、黄剑忠、连莲风、游帆
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

公司第二届董事会任期将届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，依据

公告编号：2021-015

《公司法》、《公司章程》的相关规定，董事会提名陈文平、顾云、林峥、赵敏武、沈平作为第三届董事会董事候选人，上述五位候选人均为连选连任。第三届董事会任期自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。在股东大会审议通过前，仍由第二届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。上述董事候选人均符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律对董事任职资格的要求。以上董事候选人不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

提请于 2021 年 11 月 19 日召开 2021 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《福建信通捷网络科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

福建信通捷网络科技股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 3 日

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