公告日期：2021-11-19

公告编号：2021-021

证券代码：836268 证券简称：信通捷 主办券商：国盛证券
福建信通捷网络科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 11 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 11 月 19 日以书面方式发出
5.会议主持人：陈文平

6.会议列席人员：陈东、刘永萍、黄剑忠、连莲风、游帆

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举陈文平先生为公司董事长，

公告编号：2021-021

任期自董事会通过之日起至本届董事会任期届满。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任陈文平为公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，聘任陈文平先生为公司总经理，任期三年，自董事会通过之日起至本届董事会任期届满。经核查，陈文平先生不属于失信联合惩戒对象，未被列入失信被执行人名单，符合《公司法》任职资格要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任林峥、陈东、沈平为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，继续聘任林峥先生、陈东先生、沈平先生为公司副总经理，任期三年，自董事会通过之日起至本届董事会任期届满。经核查，林峥、陈东、沈平等三人不属于失信联合惩戒对象，未被列入失信被执行人名单，符合《公司法》任职资格要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

公告编号：2021-021

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任刘永萍为公司财务总监的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，继续聘任刘永萍女士为公司财务总监，任期三年，自董事会通过之日起至本届董事会任期届满。经核查，刘永萍女士不属于失信联合惩戒对象，未被列入失信被执行人名单，符合《公司法》任职资格要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任赵敏武为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，继续聘任赵敏武先生为公司董事会秘书，任期三年，自董事会通过之日起至本届董事会任期届满。经核查，赵敏武先生不属于失信联合惩戒对象，未被列入失信被执行人名单，符合《公司法》任职资格要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

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