公告日期：2021-11-19

公告编号：2021-023

证券代码：836268 证券简称：信通捷 主办券商：国盛证券
福建信通捷网络科技股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员完成换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长和高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2021 年11 月 19 日审议并通过：

选举陈文平先生为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 11 月 19 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 13,499,000 股，占公司股本的 44.9967%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈文平先生为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 11 月 19 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 13,499,000 股，占公司股本的 44.9967%，不是失信联合惩戒对象。

聘任林峥先生为公司分管（智能化事业部）的副总经理，任职期限三年，自 2021
年 11 月 19 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,500,000 股，占公司股本的 5.00%，
不是失信联合惩戒对象。

聘任陈东先生为公司分管（智能化事业部）的副总经理，任职期限三年，自 2021
年 11 月 19 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失
信联合惩戒对象。

聘任沈平先生为公司分管（研发）的副总经理，任职期限三年，自 2021 年 11 月
19 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任赵敏武先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2021 年 11 月 19 日起生效。

公告编号：2021-023

上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘永萍女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2021 年 11 月 19 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2021 年11 月 19 日审议并通过：

选举黄剑忠先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 11 月 19 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次董事、监事、高级管理人员的换届严格按照《公司法》、《公司章程》相关规定进行，本次换届候选人均为连选连任，不会对公司生产经营产生影响。
三、备查文件

1、《福建信通捷网络科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

2、《福建信通捷网络科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

福建信通捷网络科技股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 19 日

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