公告日期：2022-04-22

公告编号：2022-009

证券代码：836268 证券简称：信通捷 主办券商：国盛证券
福建信通捷网络科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的会议召集和召开程序，符合《公司法》和《公司章程》规定。（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 13 日 09:00-12:00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

公告编号：2022-009

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836268 信通捷 2022 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的律师事务所律师。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2021 年度董事会工作报告》

董事会工作报告就 2021 年公司总体经营情况及董事会会议决议执行情况进行了回顾，提出了公司 2022 年度经营管理目标，确定了 2022 年度董事会工作指导思想及措施。
（二）审议《2021 年度监事会工作报告》

监事会工作报告就 2021 年度监事会会议情况及对报告期内有关监督事项发表了监督意见。
（三）审议《2021 年度财务决算报告》

《2021 年度财务决算报告》。

公告编号：2022-009

（四）审议《2022 年度财务预算报告》

《2022 年度财务预算报告》。
（五）审议《2021 年度利润分配方案》

为实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，决定公司 2021 年度不进行利润分配，也不进行转增股本。
（六）审议《2021 年年度报告及年度报告摘要》

具体内容请详见公司于2022年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-005）和《2021 年年报摘要》（公告编号：2022-006）。
（七）审议《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

具体内容请详见公司于2022年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-007）。
（八）审议《关于修订公司章程的议案》

具体内容请详见公司于2022年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-008）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（八）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（七）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法

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