公告日期：2022-06-06

公告编号：2022-017

证券代码：836268 证券简称：信通捷 主办券商：国盛证券
福建信通捷网络科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 5 月 25 日以书面方式发出

5.会议主持人：陈文平

6.会议列席人员：陈东、刘永萍、连莲风、游帆

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向兴业银行申请授信额度和贷款的议案》
1.议案内容：

为缓解公司日常经营过程中的资金压力，满足公司持续经营发展的需求，公

公告编号：2022-017

司 2022 年拟向兴业银行股份有限公司福州分行申请总计不超过人民币叁佰壹拾玖万元整（含等值外币，最终以该银行实际审批的授信额度和期限为准）的授信额度和贷款，具体融资金额将视公司生产经营的实际资金需求来确定。公司提议授权董事长陈文平先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切与授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

本议案有效期为自通过之日起 12 个月。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于实际控制人拟为公司贷款提供担保的议案》
1.议案内容：

具体内容请详见公司于 2022 年 6 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于实际控制人为公司贷款提供担保的公告》（公告编号：2022-018）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条第五款，实际控制人为公司向银行申请贷款提供担保属于“公司单方面获得利益的交易”，可以免于按照关联交易方式进行审议，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

公告编号：2022-017

《福建信通捷网络科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

福建信通捷网络科技股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 6 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。