公告日期：2020-08-20

公告编号：2020-021

证券代码：836268 证券简称：信通捷 主办券商：国盛证券
福建信通捷网络科技股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的会议召集和召开程序，符合《公司法》和《公司章程》规定。（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 9 月 7 日 09:00-12:00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2020-021

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836268 信通捷 2020 年 8 月 31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名顾云为公司董事的议案》

具体内容请详见公司于 2020 年 8 月20 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《董事任命公告》（公告编号：2020-020）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办登记手续。

公告编号：2020-021

2、法人股东由法定代表人出席的，应出示法人代表证明书、本人身份证、单位营业执照（加盖公章）复印件、股东账户卡办理登记手续；法人股东由非法定代表人出席的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执 照（加盖公章）复印件、股东账户卡办理登记手续。
3、异地股东可凭上述有关证件采取信函或传真方式确认登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020 年 9 月 7 日 08:30-09:00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：赵敏武
（二）联系电话：0591-87115602
（三）传真：0591-87115700

（四）地址：福建省福州市鼓楼区梁厝路 2 号华雄大厦 2 号楼 14 层

（五）会议费用：参会股东或代理人交通费、食宿费用自理。
五、备查文件目录
《福建信通捷网络科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

福建信通捷网络科技股份有限公司董事会
2020 年 8 月 20 日

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