公告日期:2021-12-28
公告编号:2021-027
证券代码:836274 证券简称:泓杰股份 主办券商:华泰联合
昆山泓杰电子股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
召集程序符合《公司法》及公司章程的规定。
(三)会议召开的合法性、合规性
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
以现场会议方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 1 月 12 日上午 10:00 。
(六)出席对象
公告编号:2021-027
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 836274 泓杰股份 2022 年 1 月 7 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司一楼东会议室
二、会议审议事项
(一)审议《利润分配管理制度》
为规范公司的利润分配行为,建立科学、持续、稳定的分配机制,增强利润分配的透明度,切实保护中小投资者合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规,并结合公司实际情况,制订《昆山泓杰电子股份有限公司利润分配管理制度》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息 披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《昆山泓杰电子股份有限公司利润分配管理制度》(公告编号:2021-028)
(二)审议《筹资管理制度》
具 体 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)上披露的《筹资管理制度》(公告编号:2021-029)
三、会议登记方法
(一)登记方式
公告编号:2021-027
自然人股东持本人身份证、股东账户卡;由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账户卡;股东可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。
(二)登记时间:2022 年 1 月 12 日上午 9 点至 10 点
(三)登记地点:公司一楼东会议室
四、其他
(一)会议联系方式:电 话:0512-50362302 联系人:王玖红
(二)会议费用:自理
五、备查文件目录
1、《昆山泓杰电子股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》
2、《昆山泓杰电子股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》
昆山泓杰电子股份有限公司 董事会
2021 年 12 月 28 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。