公告日期：2022-04-27

公告编号：2022-005

证券代码：836274 证券简称：泓杰股份 主办券商：华泰联合

昆山泓杰电子股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司一楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 12 日 以书面方式发出

5.会议主持人：高美华

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2021年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2022-005

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2021 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司 2021 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2021 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2022-005

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<2021 年度利润分配情况>的议案》

1.议案内容：

公司 2021 年利润分配情况为：根据公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出

具的苏公 W[2022]]A528 号审计报告，截止 2021 年 12 月 31 日，公司未分配

利润 20,013.90 万元。公司拟以股权登记日总股本为基数，以未分配利润向全体

股东每 10 股派发现金股利 2.5 元（含税），共计派发现金股利 1,500 万元人民币

（含税）,向全体股东每 10 股送红利股 2 股（含税），共计派送红利股 1,200 股(含

税)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于<预计 2022 年度日常性关联交易>的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展实际需要，公司预计 2022 年日常性关联交易发生金额 3,500万元。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2022 年公司使用自有闲置资金购买短期理财产品并授予

董事兼副总经理陆燕红女士办理该事宜的议案》

1.议案内容：

2022 年公司使用自有闲置资金购买短期理财产品并授……
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