公告日期：2022-05-23

证券代码：836274 证券简称：泓杰股份 主办券商：华泰联合
昆山泓杰电子股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：公司一楼东会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：常晓杰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数56,969,850 股，占公司有表决权股份总数的 94.95%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

部分高管人员列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2021 年度报告及摘要>的议案 》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。
2.议案表决结果：

同意股数 56,969,850 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案 》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2021 年度工作情况。
2.议案表决结果：

同意股数 56,969,850 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（三）审议通过《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案 》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2021年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 56,969,850 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（四）审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案 》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度财务决算情况予以汇报。2.议案表决结果：

同意股数 56,969,850 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（五）审议通过《关于<2021 年度利润分配情况>的议案》
1.议案内容：

公司 2021 年利润分配情况为：根据公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
出具的苏公 W[2022]]A528 号审计报告，截止 2021 年 12 月 31 日，公司未分配
利润 20,013.90 万元。公司拟以股权登记日总股本为基数，以未分配利润向全体
股东每 10 股派发现金股利 2.5 元（含税），共计派发现金股利 1,500 万元人民币
（含税）,向全体股东每 10 股送红利股 2 股（含税），共计派送红利股 1,200 股(含
税)。
2.议案表决结果：

同意股数 56,969,850 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（六）审议通过《关于<预计 2022 年度日常性关联交易>的议案 》
1.议案内容：
根据公司业务发展实际需要，公司预计 2022 年日常性关联交易发……
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