公告日期：2022-07-22

公告编号：2022-014

证券代码：836274 证券简称：泓杰股份 主办券商：华泰联合
昆山泓杰电子股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 20 日

2.会议召开地点：公司一楼东会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 7 月 6 日以书面方式发出

5.会议主持人：常晓杰

6.会议列席人员：高美华、陆春杰

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事陈龙因疫情防控原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案 》

1.议案内容：

公告编号：2022-014

根据公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的苏公 W[2022]]A528 号
审计报告，截止 2021 年 12 月 31 日，公司未分配利润 20,013.90 万元。公司以股
权登记日总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利 2.5 元（含税），共计派发现金股利 1,500 万元人民币（含税）,向全体股东每 10 股送红利股 2 股（含税），共计派送红利股 1,200 万股(含税)。

本次利润分配已于 2022 年 6 月 28 日实施完成，公司的股份总数由 6,000 万
股增加至 7,200 万股，注册资本将由人民币 6,000 万元增加至人民币 7,200 万元。
针对此次的股本变化及其相关事宜，将修改公司章程的相关内容，具体修订情况如下：

（1）原公司章程第一章总则第六条“公司注册资本为人民币 6,000 万元”变更为“公司的注册资本为人民币 7,200 万元。”

（2）原公司章程第三章股份第十八条“公司股份总数为 6,000 万股，每股面值一元，全部为人民币普通股。公司现有股东、持有股份数量及持股比例详见股东名册。”修改为“公司股份总数为 7,200 万股，每股面值一元，全部为人民币普通股。公司现有股东、持有股份数量及持股比例详见股东名册。”

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案 》
1.议案内容：

因2021年度权益分派完成，公司的股份总数由6,000万股增加至7,200万股，注册资本将由人民币 6,000 万元增加至人民币 7,200 万元，根据《公司法》和《公
司章程》等有关规定，提请 2022 年 8 月 15 日召开 2022 年第二次临时股东大会
审议《关于修订<公司章程>的议案》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2022-014

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《昆山泓杰电子股份有限公司第三届第四次董事会决议》

昆山泓杰电子股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 22 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。