公告日期：2022-07-22

昆山泓杰电子股份有限公司

章程

目录

第 一 章 总 则 ......3

第三章 股份......4
第四章 股东和股东大会...... 7
第五章 董事会......19
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 26
第七章 监事会......27
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 29
第九章 信息披露......31
第十章 通知和公告...... 31
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......32
第十二章 投资者关系管理...... 35
第十三章 修改章程...... 35
第十四章 附则......36

第 一 章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 昆山泓杰电子股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

第三条 公司以发起方式设立，并依法由原有限责任公司整体变更为股份有限公司。

第四条 公司注册名称：昆山泓杰电子股份有限公司。

第五条 公司住所：昆山开发区富春江路 1050 号。

第六条 公司注册资本为人民币 7200 万元。

第七条 公司经营期限为 2006 年 04 月 17 日至长期。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司资本划分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称的其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：以市场为导向，不断提高公司的核心竞争力；
积极开拓创新，向社会公众提供优秀的产品及完善的服务；努力提高公司的经济
效益及品牌效益，追求公司持续稳定发展；努力提升公司价值，实现股东利益和
社会利益最大化。

第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：电子产品的销售；电视机支架、

投影仪支架、液晶显示器支架制造、办公家具、办公设备及配件的研发、销售；
货物的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

第三章 股份

第一节股份发行

第十四条 公司的股份釆取记名股票的形式。

第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一

股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者
个人所认购的股份，每股应当支付相同价格。

第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值。

第十七条 公司设立时的发起人姓名或名称、认购的股份数量、持股比例、

出资方式如下：

发起人姓名或名 认购股份数 持股比例

序号 出资方式 出资时间
称 （万股） （%）

常晓杰 2422.75 60.57% 2015 年 7 月
1 净资产折股

31 日

陆燕红 759.265 18.98% 2015 年 7 月
2 ……
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