公告日期：2022-11-15

公告编号：2022-022

证券代码：836274 证券简称：泓杰股份 主办券商：华泰联合
昆山泓杰电子股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 11 日

2.会议召开地点：公司一楼东会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 1 日以书面方式发出
5.会议主持人：常晓杰

6.会议列席人员：高美华、陆春杰

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司减少对控股子公司安徽德馨水墨山庄有限公司投资的议案》
1.议案内容：

公司与陆燕红共同出资设立控股子公司安徽德馨水墨山庄有限公司，注册地

公告编号：2022-022

为安徽省广德县四合乡水塘村杜冲村民组，注册资本为人民币 50,000,000 元，其中本公司出资人民币 45,000,000 元，占注册资本的 90.00%，陆燕红出资人民币 5,000,000 元，占注册资本的 10%。

因外部投资环境变化，安徽德馨水墨山庄有限公司拟将注册资本减少至人民币 1,800 万元。本次股权变更及减资完成后公司认缴出资额 1,300 万元，实缴出资额 900 万元，持股比例 72.22%，公司控股股东暨实际控制人陆燕红认缴出
资额 500 万元，实缴 500 万元，持股比例 27.78%。控股子公司安徽德馨水墨山
庄有限公司工商变更登记手续待公告完成后办理。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：
以上议案涉及关联交易事项，关联董事常晓杰、陆燕红回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

提请召开临时股东大会审议关于控股子公司减资暨关联交易的议案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《昆山泓杰电子股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

昆山泓杰电子股份有限公司

公告编号：2022-022

董事会
2022 年 11 月 15 日

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