公告日期：2023-08-29

公告编号：2023-013

证券代码：836274 证券简称：泓杰股份 主办券商：华泰联合
昆山泓杰电子股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日

2.会议召开地点：公司一楼东会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 15 日 以书面方式发出

5.会议主持人：高美华
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 <2023 年半年度报告>的议案 》
1.议案内容：

详见公司于 2023 年 8 月 29 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年半年度报告》。

公告编号：2023-013

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2023 年半年度利润分配情况>的议案 》
1.议案内容：

公司 2023 年半年度利润分配情况为：根据 2023 年半年度报告截止 2023
年 06 月 30 日，合并报表未分配利润为 24,083.13 万元，母公司未分配利润为
11,464.31 万元。公司拟以股权登记日总股本为基数，以未分配利润向全体股东
每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税），共计派发现金股利 720 万元（含税）,
本议案需要提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《昆山泓杰电子股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

昆山泓杰电子股份有限公司
监事会
2023 年 8 月 29 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。