公告日期：2024-10-10

公告编号：2024-015

证券代码：836274 证券简称：泓杰股份 主办券商：华泰联合
昆山泓杰电子股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 9 日

2.会议召开地点：公司一楼东会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人：常晓杰

6.会议列席人员：高美华、陈剑锋、陆春杰

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届事会任期即将届满，为保证董事会正常工作需要进行换届选

公告编号：2024-015

举，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名常晓杰、陆燕红、周磊、王玖红、陈龙、叶平、刘秀等为公司第四届董事会候选人，经公司股东大会表决通过后，组成公司第四届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证董事会正常工作需要进行换届
选举，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，提请 2024 年 10 月 25 日召
开 2024 年第一次临时股东大会审议第四届董事会候选人。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《昆山泓杰电子股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

昆山泓杰电子股份有限公司

董事会
2024 年 10 月 10 日

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