公告日期：2021-05-19

证券代码：836275 证券简称：晶杰通信 主办券商：财通证券
杭州晶杰通信技术股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：商秋钰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数17,426,557 股，占公司有表决权股份总数的 79.21%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司董事、监事、高管都按时参与本次会议。

二、议案审议情况
一、审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告》的议案

1．议案内容：根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及相关规定，公司
董事会针对 公司 2020 年度的工作情况拟定《2020 年度董事会工作报告》。

2.表决结果：17，426，557 股赞成，占出席会议股东所持有效表决股份数
的 100%；0 股反对，占出席会议股东所持有效表决股份数的 0%；0 股弃权，占出席会议股东所持有效表决股份数的 0%；

3.回避表决情况：此议案不适用回避表决。
二、审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告》的议案

1. 根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及相关规定，公司监事会针对 公司 2020 年度的工作情况拟定《2020 年度监事会工作报告》。

2.表决结果：17，426，557 股赞成，占出席会议股东所持有效表决股份数
的 100%；0 股反对，占出席会议股东所持有效表决股份数的 0%；0 股弃权，占出席会议股东所持有效表决股份数的 0%；

3.回避表决情况：此议案不适用回避表决。
三、审议通过《关于公司 2020 年度报告及其摘要》的议案

1. 议案内容：根据全国中小企业股份转让系统的相关规定和要求，公司董事会拟定了《2020 年年度报告及其摘要》。

2.表决结果：17，426，557 股赞成，占出席会议股东所持有效表决股份数
的 100%；0 股反对，占出席会议股东所持有效表决股份数的 0%；0 股弃权，占出席会议股东所持有效表决股份数的 0%；

3.回避表决情况：此议案不适用回避表决。
四、审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：2020 年度，面对复杂激烈的市场竞争局面，在公司董事会和经营班子的领导下，公司积极调整战略部署迎难而上，现根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见审计报告，2020 年度财务决算报告请见年报。

2.表决结果：17，426，557 股赞成，占出席会议股东所持有效表决股份数
的 100%；0 股反对，占出席会议股东所持有效表决股份数的 0%；0 股弃权，占出
席会议股东所持有效表决股份数的 0%；

3.回避表决情况：此议案不适用回避表决。
五、审议通过《关于公司 2020 年度权益分派预案》的议案

1. 议案内容：根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保
留意见审计报告，截 止 2020 年 12 月 31 日，公司 2020 年度实现净利润
-7998248.72 元，公司未 分配利润为 25975985.36 元，资本公积金为22007792.97 元。为了保障公司进 一步的发展，公司 2020 年度利润不分配。
2.表决结果：17，426，557 股赞成，占出席会议股东所持有效表决股份数
的 100%；0 股反对，占出席会议股东所持有效表决股份数的 0%；0 股弃权，占出席会议股东所持有效表决股份数的 0%；

3.回避表决情况：此议案不适用回避表决。
六、审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

1．议案内容：根据公司的业务发展需要，公司预计 2021 年度日常关联交易情况如下： 1、2021 年度公司（含控股子公司）拟向银行及融资机构申请总额度不超过 4800 万元的借款综合授信额度（包含南京银行股份有限公司杭州城西小微……
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