公告日期:2021-11-04
公告编号:2021-030
证券代码:836275 证券简称:晶杰通信 主办券商:财通证券
杭州晶杰通信技术股份有限公司
关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2021 年第三次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2021 年 11 月 19 日上午 9:30。
预计会期 1 天。
公告编号:2021-030
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 836275 晶杰通信 2021 年 11 月 12
日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司监事会换届选举》议案
鉴于公司第二届监事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司监事会现选举朱珊丹女士和赵小燕女士为公司非职工代表监事,任期三年,自公司 2021 年第三次临时股东大会通过之日起至第三届监事会届满之日止。
候选人中朱珊丹女士、赵小燕女士均为上届监事会监事。上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求,不属于失信联合惩戒人员。为保证监事会正常运作,第二届监事会任期届满至第三届监事会就任之前,第二届监事会全体成员将继续履行监事职责。
公告编号:2021-030
(二)审议《关于公司董事会换届选举》议案
鉴于公司第二届董事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司董事会现选举商秋钰女士、沈东春先生、姜玮常先生、伏秋娥女士、陈晓蓓女士为公司第三届董事会董事候选人,任期三年,自公司 2021 年第三次临时股东大会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求,不属于失信联合惩戒人员。为保证董事会正常运作,第二届董事会任期届满至第三届董事会就任之前,第二届董事会全体成员将继续履行董事职责。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡; 2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件; 3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其代表)代表机构股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其代表)身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本(复印件)、股东账户卡和股东持股凭证;由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其代表)代表机构股东出席本次会议的,……
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