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发表于 2023-01-13 16:59:15 股吧网页版
晶杰通信:关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告 查看PDF原文

公告日期:2023-01-13


公告编号:2023-003

证券代码:836275 证券简称:晶杰通信 主办券商:财通证券
杭州晶杰通信技术股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会设置会场,以现场会议方式召开。
(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2023 年 1 月 29 日上午 9:00-11:00。

(六)出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号:2023-003

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836275 晶杰通信 2023 年 1 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点

杭州晶杰通信技术股份有限公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于拟更换会计师事务所的议案》

为了公司未来发展需要,公司拟更换会计师事务所,由原来的中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)更换为北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)。上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件;3、由法定代表人/负责人/执行事务合

公告编号:2023-003

伙人(或其代表)代表机构股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其代表)身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本(复印件)、股东账户卡和股东持股凭证;由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其代表)代表机构股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本(复印件)、股东账户卡和股东持股凭证。

(二)登记时间:2023 年 1 月 29 日 8:30-9:00

(三)登记地点:杭州晶杰通信技术股份有限公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:0571-85106677
(二)会议费用:与会人员食宿及交通费自理
五、备查文件目录

《杭州晶杰通信技术股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

杭州晶杰通信技术股份有限公司董事会
2023 年 1 月 13 日

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