公告日期:2023-07-11
公告编号:2023-020
证券代码:836277 证券简称:ST 中科恒 主办券商:长江承销保荐
中科恒运股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 7 月 10 日
2.会议召开地点:会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 7 月 5 日以通讯方式发出
5.会议主持人:吴又奎
6.会议列席人员:无
7.召开情况合法合规性说明:
会议召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》及《中科恒运股份 有限公司章程》的规定,表决所形成的决议合法、有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
董事李海歌因出差以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于增加投资者保护条款并拟修订公司章程的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份
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转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定,公司拟修订《公司章 程》的部分条款,修订对照如下:
原规定 修订后
第十章 投资者关系管理 第一百八 第十章 投资者关系管理 第一百八
十一条 投资者与公司之间的纠纷, 十一条 若公司申请股票在全国中小 可以自行协商解决、提交证券期货纠 企业股份转让系统终止挂牌的,应充 纷专业调解机构进行调解、向仲裁机 分考虑股东合法权益,并对异议股东 构申请仲裁或者向人民法院提起诉 作出合理安排。公司终止挂牌过程中
讼。 应制定合理的投资者保护措施,其
中,公司主动终止挂牌的,公司应当
制定合理的投资者保护措施,通过提
供现金选择权、回购安排等方式为其
他股东的权益提供保护;公司被强制
终止挂牌的,公司应当与其他股东主
动、积极协商解决方案,可以通过设
立专门基金等方式对投资者损失进
行合理的补偿。投资者与公司之间的
纠纷,可以自行协商解决、提交证券
期货纠纷专业调解机构进行调解、向
仲裁机构申请仲裁或者向人民法院
提起诉讼。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
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(二)审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司拟于 2023 年 7 月 26 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会,审议
上述相关议案。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
……
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