公告日期：2023-07-27

公告编号：2023-025

证券代码：836277 证券简称：ST 中科恒 主办券商：长江承销保荐
中科恒运股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 26 日

2.会议召开地点：会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长吴又奎
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议出席的人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和 国公司法》及《中科恒运股份有限公司章程》的相关规定，会议合法有效。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数16,946,655 股，占公司有表决权股份总数的 33.83%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 521,898 股，占公司有表决权股份总数的 1.04%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 2 人，董事李海歌、邱红梅、吴家殷因出差缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事王梦瑶、孙富昕因出差缺席；

公告编号：2023-025

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司信息披露负责人吴又奎出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于增加投资者保护条款并拟修订公司章程的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章 程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第十章 投资者关系管理 第一百八 第十章 投资者关系管理 第一百八
十一条 投资者与公司之间的纠纷， 十一条 若公司申请股票在全国中小 可以自行协商解决、提交证券期货纠 企业股份转让系统终止挂牌的，应充 纷专业调解机构进行调解、向仲裁机 分考虑股东合法权益，并对异议股东 构申请仲裁或者向人民法院提起诉 作出合理安排。公司终止挂牌过程中
讼。 应制定合理的投资者保护措施，其
中，公司主动终止挂牌的，公司应当
制定合理的投资者保护措施，通过提
供现金选择权、回购安排等方式为其
他股东的权益提供保护；公司被强制
终止挂牌的，公司应当与其他股东主
动、积极协商解决方案，可以通过设
立专门基金等方式对投资者损失进
行合理的补偿。投资者与公司之间的
纠纷，可以自行协商解决、提交证券
期货纠纷专业调解机构进行调解、向
仲裁机构申请仲裁或者向人民法院

公告编号：2023-025

提起诉讼。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 16……
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