公告日期：2024-10-21

公告编号：2024-040

证券代码：836278 证券简称：兴和云网 主办券商：华创证券
武汉兴和云网科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 9 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长江鸿先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会候选人的议案》1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期于 2024 年 8 月 19 日届满，依据《公司法》和《公
司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司第四届董事会提名

公告编号：2024-040

江鸿、严红霞、代俊、童建农、何鹏、朱业勤、刘畅为公司第四届董事会董事候选人，第四届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起，任期三年。第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。以上董事候选人均不属于联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-044）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《武汉兴和云网科技股份有限公司公司章程》等有关法律法规的规定，现提议由公司董事会召集召开 2024 年第二次临时股东大会。拟定会
议召开时间为 2024 年 11 月 5 日。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《武汉兴和云网科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

武汉兴和云网科技股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 21 日

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