公告日期：2024-05-09

证券代码：836281 证券简称：鸿盛华 主办券商：西南证券
武汉市鸿盛华航旅服务股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：应群
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数20,029,448 股，占公司有表决权股份总数的 35.5146%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事蒋皓因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司四名董事、全体监事和董事会秘书出席会议，总经理和其他高管列席。二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》，公司董事会编写了《2023 年度董事会工作报告》，报告对 2023 年工作进行了总结。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,029,448 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

因根据公司监事会 2023 年度工作情况，公司监事会编写了《2023 年度监事
会工作报告》，并由监事会主席周洋先生予以汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,029,448 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2023 年年度报告和报告摘要》
1.议案内容：

为具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,029,448 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

因根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司2023 年度财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,029,448 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司2024 年度财务预算情况予以汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,029,448 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《2023 年年度审计报告》
1.议案内容：

经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计公司2023 年12 月31 日的合并
及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注，形成《武汉市鸿盛华航旅服务股份有限公司2023 年年度审计报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,029,448 股，占本次股东大会有表决权股份……
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