公告日期：2022-08-26

公告编号：2022-029

证券代码：836286 证券简称：ST 兴远 主办券商：申万宏源承
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兴远聚润科技（北京）股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：会议室

3.会议召开方式：现场及视频会议方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 18 日以邮件方式发出
5.会议主持人：占海

6.会议列席人员：公司监事会成员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年半年度报告》
1.议案内容：

议案内容详见公司于2022年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定的

公告编号：2022-029

信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年半年度报告》公告（公告编号 2022-033）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一》
1.议案内容：

截止 2022 年 6 月 30 日，合并财务报表未分配利润为-77,404,186.96 元，
公司合并实收资本为 32,274,193 元，公司未弥补亏损额已超过实收资本总额的三分之一。

议案内容详见公司于2022年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一》公告（公告编号 2022-032）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开 2022 年第三次临时股东大会》
1.议案内容：

议案内容详见公司于2022年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-031）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2022-029

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）兴远聚润科技（北京）股份有限公司第三届董事会第三次会议决议。
（二）兴远聚润科技（北京）股份有限公司董事及高管确认意见。

兴远聚润科技（北京）股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 26 日

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