公告日期：2023-03-08

公告编号：2023-003

证券代码：836286 证券简称：ST 兴远 主办券商：申万宏
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兴远聚润科技（北京）股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 8 日

2.会议召开地点：会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票视频会议
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：高建平
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数19,787,877 股，占公司有表决权股份总数的 61.3117%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2023-003

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
1、议案内容

具体内容详见公司于2023年2月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《第三届董事会第四次会议决议》公告（公告编号：2023-001）。
2、议案表决结果

同意股数 19787877 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况

本议案不涉及关联事项。
三、备查文件目录

兴远聚润科技(北京)股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议

兴远聚润科技（北京）股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 8 日

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