公告日期:2023-03-08
公告编号:2023-003
证券代码:836286 证券简称:ST 兴远 主办券商:申万宏
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兴远聚润科技(北京)股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 3 月 8 日
2.会议召开地点:会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 √其他方式投票视频会议
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:高建平
6.召开情况合法合规性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数19,787,877 股,占公司有表决权股份总数的 61.3117%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
公告编号:2023-003
3.公司信息披露事务负责人列席会议;
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
1、议案内容
具体内容详见公司于2023年2月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)上披露的《第三届董事会第四次会议决议》公告(公告编号:2023-001)。
2、议案表决结果
同意股数 19787877 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股
数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
三、备查文件目录
兴远聚润科技(北京)股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议
兴远聚润科技(北京)股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 8 日
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