公告日期：2023-06-28

证券代码：836286 证券简称：ST 兴远 主办券商：申万宏源承
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兴远聚润科技（北京）股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 19 日以邮件方式发出
5.会议主持人：高建平

6.会议列席人员：公司监事会成员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事占海因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

董事高建平根据 2022 年工作部署，向董事会汇报 2022 年工作完成情况。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案内容不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022 年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容：

公司聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务状况进行年度审计，并作出了年度审计报告，公司根据年度审计报告编制了 2022 年年度报告。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案内容不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2022 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

总经理根据 2022 年工作部署，向董事会汇报 2022 年度工作完成情况。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案内容不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司根据审定的 2022 年财务报告，对公司 2022 年度财务状况、经营业绩及
现金流量等情况进行报告。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案内容不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2023 年度财务预算报告》
1.议案内容：

公司根据对 2023 年销售市场的预测及经营策略，并结合公司 2022 年度财务
决算情况，同时考虑多种不确定性因素，汇报了 2023 年度财务预算情况。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案内容不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2022 年度利润分配方案》
1.议案内容：

根据公司经营规划和发展需要，结合公司资金状况，公司计划 2022 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案内容不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于未弥补亏损达到公司实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

在报告期内，公司合并报表未分配利润累计金额-80,724,539.31 元达到公司实收股本总额 32,274,193.00 元三分之一。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案内容不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 202……
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