公告日期：2023-07-20

证券代码：836286 证券简称：ST 兴远 主办券商：申万宏
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兴远聚润科技（北京）股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 19 日

2.会议召开地点：会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票视频会议
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：高建平先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数9,675,711 股，占公司有表决权股份总数的 29.9797%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事占海、寇双翔因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事曲璐因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4、公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》议案

1、议案内容

议案内容详见 2023 年 6 月 28 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第
三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2023-012）。

2、议案表决结果

同意股数 9675711 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》议案

1、议案内容

议案内容详见 2023 年 6 月 28 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第
三届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2023-013）。

2、议案表决结果

同意股数 9675711 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（三）审议通过《2022 年度报告及年度报告摘要》议案

1、议案内容

议案内容详见 2023 年 6 月 28 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第
三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2023-012）。

议案表决结果

同意股数 9675711 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。

2、回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》议案

1、议案内容

议案内容详见 2023 年 6 月 28 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第
三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2023-012）。

2、议案表决结果

同意股数 9675711 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（五）审议通过《2023 年度财务预算报告》议案

1、议案内容

议案内容详见 2023 年 6 月 28 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第
三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2023-012）。

2、议案表决结果

同意股数 9675711 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（六）审议通过《2022 年度利润分配方案》议案

1、议案内容

公司在 2022 年度不进行利润分配。

议案内容详见 2023 ……
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