公告日期：2024-02-22

公告编号：2024-005

证券代码：836286 证券简称：ST 兴远 主办券商：申万宏源承销
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兴远聚润科技（北京）股份有限公司董事、高级管理人员辞

职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、辞职董监高的基本情况
（一）基本情况

本公司董事会于 2024 年 2 月 21 日收到董事朱丽女士递交的辞职报告，自股东大会
选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2024 年 2 月 21 日收到董事会秘书、财务负责人朱丽女士递交的辞
职报告，自 2024 年 2 月 21 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股
本的 0%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。
（二）辞职原因

朱丽因个人原因辞职，申请辞去公司董事、董事会秘书、财务负责人职务。
二、上述人员的辞职对公司产生的影响
（一）本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人
数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

董事会会尽快聘任董事，在公司股东大会选举出新任董事前，朱丽女士将继续履 行相关职责。公司将尽快召开董事会聘任新董事会秘书和财务负责人。

公告编号：2024-005

（二）对公司生产、经营上的影响

1.朱丽女士在担任公司董事会秘书职务期间，负责公司信息披露和财务工作

2.朱丽女士辞去董秘职务后对公司生产、经营不会产生不利影响

3.在新任董事会秘书任命之前，由董事兼总经理高建平先生代为履行董事会秘书 和信息披露负责人以及财务负责人的职责

4.公司衷心感谢朱丽女士在董事会秘书任职期间为公司所做出的贡献。
三、备查文件

朱丽女士的《辞职报告》

兴远聚润科技（北京）股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 22 日

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