公告日期：2022-04-22

公告编号：2022-006

证券代码：836287 证券简称：祥龙电力 主办券商：申万宏源承销保荐

郑州祥龙电力股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 7 日以电话通知方式发出

5.会议主持人：皮青兰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，监事会主席向监事会汇报 2021 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2022-006

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

监事会对公司 2021 年度的经营情况、财务决算情况进行审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2022 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

监事会对公司 2022 年度的财务预算情况进行审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2021 年年度权益分派方案》议案
1.议案内容：

根据公司 2021 年经营状况，为公司长远发展考虑，公司 2021 年度拟不进行
权益分派。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2021 年年度报告及摘要》议案

公告编号：2022-006

1.议案内容：

对公司编制的《2021 年年度报告》、《2021 年年度报告摘要》进行审议。详
见公司于 2022 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网披露的《2021 年年度报告》
（公告编号：2022-007）、《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-008）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于202年4月22日在全国股份转让系统官网披露的《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-010）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《第三届监事会第二次会议决议》

郑州祥龙电力股份有限公司
监事会
2022 年 4 月 22 日

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