公告日期：2022-05-16

郑州祥龙电力股份有限公司

章 程

二〇二二年五月

目 录

第一章 总则...... 1
第二章 经营宗旨和范围...... 2
第三章 股份...... 2

第一节 股份发行......2

第二节 股份增减和回购......5

第三节 股份转让......6
第四章 股东和股东大会...... 7

第一节 股东......7

第二节 股东大会的一般规定......10

第三节 股东大会的召集......13

第四节 股东大会的提案与通知......14

第五节 股东大会的召开......15

施加以制止并及时报告有关部门查处。......15

第六节 股东大会的表决和决议......18
第五章 董事会...... 21

第一节 董事......21

第二节 董事会......24
第六章 总经理及其他高级管理人员......28
第七章 监事会...... 30

第一节 监事......30

第二节 监事会......31
第八章 信息披露和投资者关系管理......32
第九章 财务会计制度、利润分配和审计......36

第一节 财务会计制度......36

第二节 内部审计......37

第三节 会计师事务所的聘任......37

第十章 通知...... 38
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......39

第一节 合并、分立、增资和减资......39

第二节 解散和清算......40
第十二章 修改章程...... 42
第十三章 附则...... 42

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“《监管办法》”）、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称“《业务规则》”）《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”）、《非上市公众公司监管指引第 3 号-章程必备条款》（以下简称“《章程必备条款》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以
下简称“公司”）。

公司系由郑州祥龙电力建设有限公司整体变更发起设立，在郑州市工商行政管理局注册登记。

第三条 公司中文名称：郑州祥龙电力股份有限公司

英文名称：Zhengzhou Xianglong Power Co.，Ltd

第四条 公司住所：郑州高新技术开发区丁香里 49 号

邮政编码：450001

第五条 公司注册资本为人民币 6,000 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承
担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司
与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、总工程师、
董事会秘书、财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：遵循专业化、行业化的经营策略，发挥公司各
方面的优势，建立现代化高效率企业机制，不断加强企业的经营管理，提高经营效益，谋求股东利益和社会效益最大化。

第十二条 公司经营范围：电力设施承装、承修、承试；电力工程施工总承包；输变电工程专业承包；城市及道路照明工程专业承包；防水防腐保温工程专业承包；电力设备带电、通信网络设备在线检测、清理维护；电力设备及材料销售；供电服务；售电；供用电咨询；新能源技术推广、技术服务、技术咨询；光伏发电项目的开发、建设及维护。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

第三章 股份

第一节 股份发行

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