公告日期：2022-05-16

证券代码：836287 证券简称：祥龙电力 主办券商：申万宏源承销保荐
郑州祥龙电力股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：何向东
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数
37,168,800 股，占公司有表决权股份总数的 61.95%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事王丽伟因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事王军强因疫情封控原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4、公司高级管理人员：何向东、曹晓文、张志华
二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网披露的《第三届
董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-005）。
2.议案表决结果：

同意股数 37,168,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《2021 年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网披露的《第三届
监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-006）。
2.议案表决结果：

同意股数 37,168,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

无
（三）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网披露的《第三届
董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-005）。
2.议案表决结果：

同意股数 37,168,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

无
（四）审议通过《关于 2022 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网披露的《第三届
董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-005）。
2.议案表决结果：

同意股数 37,168,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

无
（五）审议通过《关于 2021 年年度报告及摘要》的议案
1.议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的公司《2021 年年度报告》、《2021 年年度
报告摘要》，（公告编号：2022-007、2022-008）。
2.议案表决结果：

同意股数 37,168,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无
（六）审议通过《关于 2021 年年度权益分派方案》的议案
1.议案内容：

根据公司 2021 年经营状况，为公司长远发展考虑，公司 2021 年度拟不进
行权益分派。
2.议案表决结果：

同……
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