公告日期：2023-03-08

公告编号：2023-004

证券代码：836287 证券简称：祥龙电力 主办券商：申万宏源承销保荐
郑州祥龙电力股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：何向东
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数38,409,000 股，占公司有表决权股份总数的 64.02%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

高级管理人员列席会议

公告编号：2023-004

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟续聘会计师事务所》的议案
1.议案内容：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真尽职，专业水平较高，且熟悉公 司业务，鉴于双方良好的合作，现拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2022 年年度审计机构。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,409,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0。
3.回避表决情况

无
三、备查文件目录
《郑州祥龙电力股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

郑州祥龙电力股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 8 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。