公告日期：2024-05-22

证券代码：836287 证券简称：祥龙电力 主办券商：申万宏源承销保荐

郑州祥龙电力股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：何向东
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数41,456,800 股，占公司有表决权股份总数的 69.09%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事王军强因工作安排缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网披露的《第三届董事
会第十次会议决议公告》（公告编号：2024-007）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,456,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网披露的《第三届监
事会第七次会议决议公告》（公告编号：2024-008）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,456,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网披露的《第三届董事
会第十次会议决议公告》（公告编号：2024-007）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,456,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（四）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网披露的《第三届董事
会第十次会议决议公告》（公告编号：2024-007）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,456,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（五）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网披露的《2023 年年
度报告》、《2023 年年度报告摘要》，（公告编号：2024-005、2024-006）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,456,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无

（六）审议通过《关于 2023 年年度权益分派方案》
1.议案内容：

根据公司 2023 年经营状况，为公司长远发展考虑，公司 2023 年度拟不进行
权益分派。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,456,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。