公告日期:2019-06-26
公告编号:2019-009
证券代码:836290 证券简称:ST高盛 主办券商:网信证券
湖南高盛板业股份有限公司
第一届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年6月26日
2.会议召开地点:公司办公室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年6月17日以电话方式发出
5.会议主持人:李舜平
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,表决所形成的决议合法、有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2018年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容:
本议案内容详见披露于在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《湖南高盛板业股份有限公司2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-007)及公司年报披露。
公告编号:2019-009
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
反对/弃权原因:不适用。
3.回避表决情况
不适用。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
详见附件3。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
反对/弃权原因:不适用。
3.回避表决情况
不适用。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《公司2018年度财务决算报告的议案》议案
1.议案内容:
详见附件4。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
反对/弃权原因:不适用。
3.回避表决情况
不适用。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《公司2019年度财务预算报告的议案》议案
1.议案内容:
详见附件5。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
反对/弃权原因:不适用。
3.回避表决情况
不适用。
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号:2019-009
(五)审议通过《关于预计2019年度公司日常性关联交易的议案》议案
1.议案内容:
本议案内容详见披露于在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于预计2019年度公司日常性关联交易的议案》(公告编号:2019-010)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
反对/弃权原因:不适用。
3.回避表决情况
不适用。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于2018年度利润分配的议案》议案
1.议案内容:
根据目前公司的经营情况,公司决定暂不进行利润分配相关事项。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
反对/弃权原因:不适用。
3.回避表决情况
不适用。
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于2018年度财务审计报告非标准意见专项说明》议案
1.议案内容:
本议案内容详见披露于在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《监事会关于2018年度财务审计报告非标准意见的专项说明》(公告编号:2019-012)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
反对/弃权原因:不适用。
3.回避表决情况
不适用。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
公告编号:2019-009
附件1:湖南高盛板业股份有限公司2018年年度报告及年度报告摘要
附件3:湖南高盛板业股份有限公司2018年度监事会工作报告……
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