
公告日期:2019-07-30
公告编号:2019-019
证券代码:836290 证券简称:ST 高盛 主办券商:网信证券
湖南高盛板业股份有限公司董事、监事、高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)换届的基本情况
1、董事换届情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第十六次会议于 2019年 6 月 26 日审议并通过:
提名廖群洪(连任)、李津卫(连任)、刘悟辉(连任)、欧见平(新任)、周湘文(新任)为公司董事,任职期限 3 年,自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。
本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事,实际到会董事 5 人。
会议由廖群洪主持。
本次换届已经 2018 年年度股东大会审议通过。
本次换届是否涉及董秘变动:√是 □否
2、股东代表监事换届基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届监事会第八次会议于 2019 年6 月 26 日审议并通过:
提名李舜平(连任)、张恒(连任)为公司监事,任职期限 3 年,自 2018 年年度股
东大会决议之日起生效。
本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体监事,实际到会监事 3 人。
会议由李舜平主持。
本次换届已经 2018 年年度股东大会审议通过。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 □否
公告编号:2019-019
3、职工代表监事换届基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2019 年第一次职工代表大会于 2019
年 6 月 26 日审议并通过:
提名李辉为公司职工代表监事,与股东大会选举的股东代表监事共同组成第二届监事会,任职期限 3 年,自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。
本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体职工代表,实际到会职工 8 人。
会议由廖群洪主持。
本次换届不需股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 □否
4、高级管理人员换届基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第一次会议于 2019 年7 月 26 日审议并通过:
聘请周湘文为公司总经理,任职期限 3 年,自 2019 年 7 月 26 日起至 2022 年 7 月
26 日止。聘请熊艳超为公司财务负责人兼任信息披露人,任职期限 3 年,自 2019 年 7
月 26 日起至 2022 年 7 月 26 日止。
本次会议召开当日以书面方式通知全体董事,实际到会董事 5 人。
会议由廖群洪主持。
本次会议不需股东大会审议通过。
本次换届是否涉及董秘变动:√是 □否
(二)换届后董监高人员情况
董事长廖群洪持有公司股份 13,694,000 股,占公司股本的 31.63%。是失信联合惩
戒对象。
董事李津卫持有公司股份 3200000 股,占公司股本的 7.39%。不是失信联合惩戒对
象。
董事刘悟辉持有公司股份 2400000 股,占公司股本的 5.54%。不失信联合惩戒对
象。
公告编号:2019-019
董事欧见平持有公司股份 1602000 股,占公司股本的 3.70%。不是失信联合惩戒对
象。
董事、总经理周湘文持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒
对象。
监事长李舜平持有公司股份 800000 股,占公司股本的 1.85%。不是失信联合惩戒
对象。
监事张恒持有公司股份2400000股,占公司股本的5.54%。不是失信联合惩戒对象。
董事李辉持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。
财务负责人兼信息披露人熊艳超持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%。不是失
信联合惩戒对象。
(三)首次任命董监高人员履历
董事、总经理周湘文 ……
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