公告日期：2019-08-28

公告编号：2019-020

证券代码：836290 证券简称：ST 高盛 主办券商：网信证券
湖南高盛板业股份有限公司

第二届董事会第 2 次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 16 日以电话方式发出

5.会议主持人：廖群洪
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开程序,议案程序等方面符合《公司法》及公司章程的相关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2019 年半年度报告的议案》议案
1.议案内容：
详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的 2019 年半年度报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2019-020

不适用。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经董事签字确认的《第二届董事会第 2 次会议决议》

湖南高盛板业股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 28 日

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