公告日期：2020-06-18

公告编号：2020-014

证券代码：836290 证券简称：ST 高盛 主办券商：网信证券
湖南高盛板业股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第二届董事会第五次会议决议通 过，履行了必要的审批程序；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的 通知形式。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规 和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2020 年 7 月 3 日上午 9:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2020-014

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836290 ST 高盛 2020 年 7 月 1 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的湖南泰涟律师事务所严仁贵、严建林律师。
（七）会议地点
湖南省娄底市娄星区石井镇公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2019 年年度报告及其摘》
本议案内容详见披露于在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）的《湖南高盛板业股份有限公司 2019 年年度报告摘要》 （公告编号：2020-007）及公司年报披露。
（二）审议《2019 年度董事会工作报告》
具体内容详见附件 2：湖南高盛板业股份有限公司 2019 年度董事会工作报告（三）审议《关于 2019 年度利润分配的议案》
根据目前公司的经营情况，公司决定暂不进行利润分配相关事项。
（四）审议《2019 年度监事会工作报告》
具体内容详见附件 3：湖南高盛板业股份有限公司 2019 年度监事会工作报告

公告编号：2020-014

（五）审议《公司 2019 年度财务决算报告的议案》
具体内容详见附件 4：湖南高盛板业股份有限公司 2019 年度财务决算报告
（六）审议《公司 2020 年度财务预算报告的议案》
具体内容详见附件 5：湖南高盛板业股份有限公司 2020 年度财务预算报告
（七）审议《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》
具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布 的《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》(公告编号 2020-011)
（八）审议《关于续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》
公司聘请的中准会计师事务所（特殊普通合伙）能够恪尽职守，遵循独立、客 观、公正的执业准则。为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司 2019 年 的财务状况和经营成果，公司拟在 2020 年继续聘任中准会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司的财务报告审计机构，聘期一年。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为七；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登……
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