公告日期：2023-04-27

证券代码：836297 证券简称：瑞普电气 主办券商：西南证券
重庆瑞普电气实业股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 22 日 10：00。

（六）出席对象

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836297 瑞普电气 2023 年 5 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的四川三尺律师事务所律师。
（七）会议地点

公司二楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

公司根据审计报告及实际经营情况编制了《2022 年年度报告》及《2022 年
年度报告摘要》。详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年年度报告》《2022 年年度报告摘要》。
（二）审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会对 2022 年公司运营管理情况进行总结，编撰了《2022 年度董事
会工作报告》。
（三）审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会对 2022 年工作情况进行总结，编撰了《2022 年度监事会工作报
告》。

（四）审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务决算情况予以汇报。公司根据实际情况，总结公司 2022 年年度财务状况，做出 2022 年年度财务决算。
（五）审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务预算情况予以汇报。综合考虑 2023 年宏观经济的波动性，公司在总结 2022 年经营情况和分析2023 年经营形势的基础上，审慎预测 2023 年度财务预算情况。
（六）审议《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

根据公司经营情况，本年度不进行利润分配。
（七）审议《关于追认抵质押资产向银行贷款的议案》

2022 年度，重庆瑞普电气实业股份有限公司（以下简称“公司”）为了满足公司经营发展需要及补充流动资金，向银行借款 10,000 万元，由关联方重庆珍丰实业（集团）有限公司、朱珍芬、罗忠菊、朱煜含、凌均果、冷念波、朱元梁为借款提供无偿担保，以公司自有资产作为抵押物、质押物。详见公司于 2023年 4 月 27 日在全国中小企业股份让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于追认抵质押资产向银行贷款的公告》。
（八）审议《关于向银行借款暨接受关联担保的议案》

重庆瑞普电气实业股份有限公司（以下简称“公司”）为了满足公司经营发展需要及补充流动资金，2023 年公司拟向金融机构借款总额度不超过人民币20,000 万元，期限一年或者三年，具体以实际签订的借款合同为准。上述借款由公司关联方重庆珍丰实业（集团）有限公司、朱珍芬、罗忠菊、朱煜含、凌均果、冷念波、朱元梁为提供无偿担保，具体以实际签订的担保合同为准。详见公
司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于向银行借款暨接受关联担保的公告》。
（九）审议《关于控股子公司偶发性关联交易的议案》

公司控股子公司江苏南瑞银龙电缆有限公……
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