公告日期：2023-07-27

公告编号：2023-027

证券代码：836297 证券简称：瑞普电气 主办券商：西南证券
重庆瑞普电气实业股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 26 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长冷念波

6.会议列席人员：职工代表监事刘梅

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容：

拟修改《公司章程》第十四条为：经依法登记，公司的经营范围：生产、销

公告编号：2023-027

售：电线电缆、漆包线、电磁线；新能源汽车充电桩成套设备生产、销售、设计、安装及服务;电子束辐照交联生产及外加工业务;光伏智能传导系统;轨道交通智能传导系统;高分子材料研发、生产及销售；研发、制造、销售:机器人、智能装备及其零部件;机器人相关技术研发、技术转让、技术咨询、技术服务;智能制造自动化及系统集成技术研发;企业管理服务。货物进出口。具体内容以市场监管局办理登记为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联董事，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

董事会提请于 2023 年 8 月 11 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联董事，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《重庆瑞普电气实业股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

重庆瑞普电气实业股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 27 日

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