公告日期：2023-07-27

公告编号：2023-029

证券代码：836297 证券简称：瑞普电气 主办券商：西南证券
重庆瑞普电气实业股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 8 月 11 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2023-029

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836297 瑞普电气 2023 年 8 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室（重庆市璧山区工业园区塘坊西四路二楼会议室）
二、会议审议事项
（一）审议《关于修订公司章程的议案》

议案内容：拟修改《公司章程》第十四条为：经依法登记，公司的经营范围：生产、销售：电线电缆、漆包线、电磁线；新能源汽车充电桩成套设备生产、销售、设计、安装及服务;电子束辐照交联生产及外加工业务;光伏智能传导系统;轨道交通智能传导系统;高分子材料研发、生产及销售；研发、制造、销售:机器人、智能装备及其零部件;机器人相关技术研发、技术转让、技术咨询、技术服务;智能制造自动化及系统集成技术研发;企业管理服务。货物进出口。具体内容以市场监管局办理登记为准。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

公告编号：2023-029

三、会议登记方法
（一）登记方式

法人股东由法定代表人出席大会的，须持有本人身份证、营业执照复印件、公司印章；委托代理人出席的，代理人须持有本人身份证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件、公司印章。

（二）登记时间：2023 年 8 月 11 日 9:30

（三）登记地点：公司二楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：代兰；电话：023-81678001。
（二）会议费用：出席会议的费用由与会股东自行承担。
五、备查文件目录

《重庆瑞普电气实业股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

重庆瑞普电气实业股份有限公司董事会
2023 年 7 月 27 日

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