公告日期：2024-01-08

公告编号：2024-001

证券代码：836297 证券简称：瑞普电气 主办券商：西南证券
重庆瑞普电气实业股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 5 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 20 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长冷念波

6.会议列席人员：监事刘梅

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计公司 2024 年为控股子公司贷款提供担保总额度的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-001

根据控股子公司江苏南瑞银龙电缆有限公司（以下简称“银龙电缆”）的经营需要，公司拟于 2024 年无偿为银龙电缆的贷款提供担保，担保额度累计不超过 30,000 万元，公司将根据银龙电缆实际贷款金额，与相关机构、公司就担保事宜签署合同。

详见公司于 2024 年 1 月 8 日在全国中小企业股份让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《预计担保的公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联董事，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

公司预计 2024 年度日常性关联交易的总金额为 2,000 万元，涉及关联交易
方：重庆瑞普电力设备安装工程有限公司、湖南珍丰农业发展有限公司、湖南同聚福国际大酒店有限公司。关联方重庆瑞普电力设备安装工程有限公司拟于2024年向公司销售原材料 100 万元，并向公司购买电缆 500 万元；关联方湖南珍丰农业发展有限公司拟于 2024 年向公司销售茶油、金银花、苗木、农副产品等产品500 万元，并向公司购买电缆 100 万元；关联方湖南同聚福国际大酒店有限公司拟于 2024 年向公司购买电缆 800 万元。

详见公司于 2024 年 1 月 8 日在全国中小企业股份让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联董事，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023年度审计机构的议案》

公告编号：2024-001

1.议案内容：

公司拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。
详见公司于 2024 年 1 月 8 日在全国中小企业股份让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《拟续聘会计师事务所公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联董事，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

董事会提请于 2024 年 1 月 24 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

详见公司于 2024 年 1 月 8 日在全国中小企业股份让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2024 ……
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