公告日期：2024-01-08

公告编号：2024-005

证券代码：836297 证券简称：瑞普电气 主办券商：西南证券
重庆瑞普电气实业股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 24 日 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2024-005

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836297 瑞普电气 2024 年 1 月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室（重庆市璧山区工业园区塘坊西四路二楼会议室）
二、会议审议事项
（一）审议《关于预计公司 2024 年为控股子公司贷款提供担保总额度的议案》
根据控股子公司江苏南瑞银龙电缆有限公司（以下简称“银龙电缆”）的经营需要，公司拟于 2024 年无偿为银龙电缆的贷款提供担保，担保额度累计不超过 30,000 万元，公司将根据银龙电缆实际贷款金额，与相关机构、公司就担保事宜签署合同。

详见公司于 2024 年 1 月 8 日在全国中小企业股份让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《预计担保的公告》。
（二）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

公司预计 2024 年度日常性关联交易的总金额为 2,000 万元，涉及关联交易
方：重庆瑞普电力设备安装工程有限公司、湖南珍丰农业发展有限公司、湖南同聚福国际大酒店有限公司。关联方重庆瑞普电力设备安装工程有限公司拟于
2024 年向公司销售原材料 100 万元，并向公司购买电缆 500 万元；关联方湖南
珍丰农业发展有限公司拟于 2024 年向公司销售茶油、金银花、苗木、农副产品等产品 500 万元，并向公司购买电缆 100 万元；关联方湖南同聚福国际大酒店有

公告编号：2024-005

限公司拟于 2024 年向公司购买电缆 800 万元。

详见公司于 2024 年 1 月 8 日在全国中小企业股份让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》。

议案涉及关联股东回避表决，应回避的关联股东名称为：重庆珍丰实业（集团）有限公司、周亚平、凌均果、罗忠菊。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为重庆珍丰实业（集团）有限公司、周亚平、凌均果、罗忠菊。
（三）审议《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构的议案》

公司拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。
详见公司于 2024 年 1 月 8 日在全国中小企业股份让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《拟续聘会计师事务所公告》。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中……
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