公告日期：2024-01-19

公告编号：2024-009

证券代码：836297 证券简称：瑞普电气 主办券商：西南证券
重庆瑞普电气实业股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 19 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 30 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长冷念波

6.会议列席人员：监事刘梅

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名宁梦霞为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

因原董事辞职，现提名宁梦霞为公司董事。任期自公司 2024 年第二次临时

公告编号：2024-009

股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

详见公司于2024年1月19日在全国中小企业股份让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、高级管理人员任命公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联董事，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任凌均果为公司总经理的议案》
1.议案内容：

因原总经理辞职，现聘任凌均果为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届高级管理人员任期届满之日止。

详见公司于2024年1月19日在全国中小企业股份让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、高级管理人员任命公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联董事，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容：

拟修改《公司章程》第八条为：公司法定代表人由董事长担任。

详见公司于2024年1月19日在全国中小企业股份让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订公司章程公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联董事，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

公告编号：2024-009

1.议案内容：

董事会提请于 2024 年 2 月 6 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会。

详见公司于2024年1月19日在全国中小企业股份让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联董事，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《重庆瑞普电气实业股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

重庆瑞普电气实业股份有限公司
董事会
2024 ……
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