公告日期：2024-01-19

公告编号：2024-012

证券代码：836297 证券简称：瑞普电气 主办券商：西南证券
重庆瑞普电气实业股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 6 日 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2024-012

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836297 瑞普电气 2024 年 2 月 1 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室（重庆市璧山区工业园区塘坊西四路二楼会议室）
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名宁梦霞为公司第三届董事会董事的议案》

议案内容：因原董事辞职，现提名宁梦霞为公司董事。任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

详见公司于2024年1月19日在全国中小企业股份让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、高级管理人员任命公告》。
（二）审议《关于修订公司章程的议案》

拟修改《公司章程》第八条为：公司法定代表人由董事长担任。

详见公司于2024年1月19日在全国中小企业股份让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订公司章程公告》。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；

公告编号：2024-012

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

法人股东由法定代表人出席大会的，须持有本人身份证、营业执照复印件、公司印章；委托代理人出席的，代理人须持有本人身份证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件、公司印章。

（二）登记时间：2024 年 2 月 6 日 9：30

（三）登记地点：公司二楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：代兰；电话：023-81678001。
（二）会议费用：出席会议的费用由与会股东自行承担。
五、备查文件目录

《重庆瑞普电气实业股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

重庆瑞普电气实业股份有限公司董事会
2024 年 1 月 19 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。