公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-022

证券代码：836297 证券简称：瑞普电气 主办券商：西南证券
重庆瑞普电气实业股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 28 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2024-022

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836297 瑞普电气 2024 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的重庆华立万韬律师事务所律师。
（七）会议地点

公司二楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

议案内容：公司根据审计报告及实际经营情况编制了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

详见公司于2024年4月29日在全国中小企业股份让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》。（二）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

议案内容：公司董事会对 2023 年公司运营管理情况进行总结，编撰了《2023年度董事会工作报告》。
（三）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

议案内容：公司监事会对 2023 年工作情况进行总结，编撰了《2023 年度监
事会工作报告》。

公告编号：2024-022

（四）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。公司根据实际情况，总结公司 2023 年年度财务状况，做出 2023年年度财务决算。
（五）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。综合考虑 2024 年宏观经济的波动性，公司在总结 2023 年经营情况和分析 2024 年经营形势的基础上，审慎预测 2024 年度财务预算情况。
（六）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

议案内容：根据公司经营情况，本年度不进行利润分配。
（七）审议《关于 2024 年度公司向银行申请授信额度暨接受关联担保及资产抵押的议案》

议案内容：根据公司经营发展的需要，公司拟在 2024 年度向银行等金融机构申请不超过人民币 20,000 万元的总授信额度，期限不超过 3 年，具体金额和期限以银行等金融机构实际审批结果为准。上述授信的担保方式或为信用，或抵质押公司自有资产，或/及公司子公司、关联方抵质押自有资产为上述授信提供无偿担保。同时，公司实际控制人朱珍芬和罗忠菊、董事冷念波及其配偶王新梅、董事凌均果及其配偶陈东英、股东朱元梁及其配偶刘佳、母公司重庆珍丰实……
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