公告日期：2024-07-04

公告编号：2024-031

证券代码：836297 证券简称：瑞普电气 主办券商：西南证券
重庆瑞普电气实业股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 3 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 20 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长冷念波

6.会议列席人员：监事刘梅

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于增加公司 2024 年对控股子公司预计担保总额度的议案》1.议案内容：

根据控股子公司江苏南瑞银龙电缆有限公司（以下简称“银龙电缆”）的经

公告编号：2024-031

营需要，公司拟增加为银龙电缆贷款提供无偿担保的总额度，增加额度后，公司在 2024 年度内对银龙电缆贷款提供担保的担保余额不超过 48,000 万元，公司将根据银龙电缆实际贷款金额，与相关机构、公司就担保事宜签署合同。

详见公司于 2024 年 7 月 4 日在全国中小企业股份让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《预计担保的公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

董事会提请于 2024 年 7 月 22 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会。
详见公司于 2024 年 7 月 4 日在全国中小企业股份让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《重庆瑞普电气实业股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

重庆瑞普电气实业股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 4 日

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