公告日期：2021-04-28

证券代码：836302 证券简称：金丰源 主办券商：国金证券

新疆金丰源种业股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2021 年 4 月 26 日

2. 会议召开地点：新疆阿克苏地区温宿县国家农业科技园区经三路6 号科创大楼 4 楼公司会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 15 日，电话

5. 会议主持人：监事会主席张志明

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合 《中华人民共和国公司法》、《新疆金丰源种业股份有限公司章程》 及《新疆金丰源种业股份有限公司监事会议事规则》等的有关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2020 年度监事会工作报告》议案；

1.议案内容：

监事会主席张志明先生代表监事会汇报了2020年度监事会工作情况，并编制了《2020年度监事会工作报告》，回顾了2020年度工作情况，并提出了2021年度工作计划。

2.议案表决结果：

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不存在回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《公司<2020 年度报告>及<2020 年度报告摘要>》议案；

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续信息披露业务指南》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板（试行）》等有关要求，公司监事会对公司《2020年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司2020年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2020年年度报告真实地反映出公司年度的经营成果和财务

状况；

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为，本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2.议案表决结果：

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不存在回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》议案；

1.议案内容：

根据2020年公司的运营情况，编制了《新疆金丰源种业股份有限公司2020年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不存在回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《公司 2021 年度财务预算报告》议案；

1.议案内容：

公司根据2020年实际经营情况，结合公司战略发展目标及市场

开拓情况编制了《新疆金丰源种业股份有限公司2021年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不存在回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《公司 2020 年度审计报告》议案；

1.议案内容：

根据《企业会计准则》，结合公司 2020年12月31日的财务状况以及 2020年度的经营成果和现金流量，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《新疆金丰源种业股份有限公司审计报告》。

2.议案表决结果：

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不存在回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：
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