公告日期：2021-08-25

公告编号：2021-020

证券代码：836302 证券简称：金丰源 主办券商：国金证券
新疆金丰源种业股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：新疆阿克苏地区温宿县国家农业科技园区经三路 6号科创大楼 4 楼公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 12 日，电话、
微信
5.会议主持人：董事长张银宝
6.会议列席人员：副总经理、证劵事务代表
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《新疆金丰源种业股份有限公司章程》及《新疆金丰源种业股份有限公司董事会议

公告编号：2021-020

事规则》等的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事张世贵因个人原因缺席，委托董事周兴明代为表决
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司<2021 年半年度报告>》议案；

1.议案内容：

详细情况请见公司于 2021年8月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年半年度报告》（公告编号:2021—022）。

2.议案表决结果：

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于公司会计政策变更》议案。

1.议案内容：

详细情况请见公司于 2021年8月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《会计政策变更公告》（公告编号:2021—023）。

公告编号：2021-020

2.议案表决结果：

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《新疆金丰源种业股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》。
新疆金丰源种业股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 25 日

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