公告日期：2020-04-10

证券代码：836302 证券简称：金丰源 主办券商：国金证券

新疆金丰源种业股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

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（三） 会议召开的合法性、合规性

新疆金丰源种业股份有限公司第三届董事会第十一次会议于

2020 年 4 月 9 日在公司会议室召开，审议通过了《关于公司提请召
开 2020 年第一次临时股东大会》的议案。本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《新疆金丰源种业股份有限公司章程》的规定,无需取得相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
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（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2020 年 4 月 27 日 11 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836302 金丰源 2020 年 4 月 24 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。（七） 会议地点

公司三楼会议室(新疆阿克苏地区温宿县仓前路 12 号)。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于修订<公司章程>》议案；

该议案内容详情请见公司同日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>公告》。（公告编号:2020-006）
（二）审议《关于修订公司<股东大会议事规则>》议案；

该议案内容详情请见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东大会议事规则》。（公告编号:2020-007）
（三）审议《关于修订公司<董事会议事规则>》议案；

该议案内容详情请见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会议事规则》。
（公告编号:2020-008）
（四）审议《关于修订公司<监事会议事规则>》议案；

该议案内容详情请见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会议事规则》。
（公告编号:2020-009）
（五）审议《关于修订公司<关联交易管理办法>》议案；

该议案内容详情请见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易管理办法》。（公告编号:2020-010）
（六）审议《关于修订公司<对外担保管理制度>》议案；

该议案内容详情请见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外担保管理制度》。（公告编号:2020-011）

（七）审议《关于修订公司<对外投资管理制度>》议案；

该议案内容详情请见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资管理制度》。
（公告编号:2020-012）
（八）审议《关于修订公司<信息披露管理办法>》议案；

该议案内容详情请见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《信息披露管理办法》。
（公告编号:2020-014）
（九）审议《关于修订公司<投资者关系管理制度>》议案；

该议案内容详情请见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《投资者关系管理制度》。（公告编号:2020-013）
（十）审议《关于制定<新疆金丰源种业股份有限公司承诺管理制度>》议案；

该议案内容详情请见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《新疆金丰源种业股份有限公司承诺管理制度》。（公告编号:……
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