公告日期：2020-04-24

证券代码：836302 证券简称：金丰源 主办券商：国金证券

新疆金丰源种业股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 4 月 22 日

2. 会议召开地点：公司三楼会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 11 日，电话

5. 会议主持人：董事长张银宝

6. 会议列席人员（如有）：董事会秘书、高管、证券事务代表

7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《新疆金丰源种业股份有限公司章程》及《新疆金丰源种业股份有限公司董事会议事规则》等的有关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《公司<2019 年度报告>及<2019 年度报告摘要>》议案；

1.议案内容：

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告，公司 2019 年度报告及摘要的编制依据审计报告及公司报告期实际情况，真实、完整、准确反映了企业的经营情况。

2019年度报告及年度报告摘要内容详情请见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019年度报告》(公告编号：2020-020)及《2019年度报告摘要》（公告编号:2020-021）。

2.议案表决结果：

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不存在回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》议案；

1.议案内容：

公司董事长张银宝先生根据公司2019年实际情况，主要从2019年度工作情况、行业发展趋势、2020年经营目标等方面对2019年度董

事会工作进行汇报，并编制了《公司2019年董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不存在回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《公司 2019 年度总经理工作报告》议案；

1.议案内容：

公司总经理张银宝先生代表管理层作了2019年度工作汇报，并编制了《公司2019年度总经理工作报告》，回顾了2019年度的主要工作，并提出了2020年度经营计划。

2.议案表决结果：

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不存在回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》议案；

1.议案内容：

根据2019年公司的运营情况，编制了《新疆金丰源种业股份有限公司2019年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不存在回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《公司 2020 年度财务预算报告》议案；

1.议案内容：

公司根据2019年实际经营情况，结合公司战略发展目标及市场开拓情况编制了《新疆金丰源种业股份有限公司2020年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不存在回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《公司 2019 年度审计报告》议案；

1.议案内容：

根据《企业会计准则》，结合公司 2019年12月31日的财务状况以及 2019年度的经营成果和现金流量，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《新疆金丰源种业股份有限公司审计报告……
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