公告日期：2020-05-18

证券代码：836302 证券简称：金丰源 主办券商：国金证券

新疆金丰源种业股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张银宝

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

新疆金丰源种业股份有限公司第三届董事会第十二次会议于

2020 年 4 月 22 日在公司会议室召开，审议通过了《关于公司提请召

开 2019 年度股东大会》的议案。公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中

小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会符合《中华人民共和国公司法》和《新疆金丰源种业股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 73,776,747 股，占公司有表决权股份总数的 73.78%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人出席会议；

公司副总经理黄涟漪、赵爱民、陈长青、冯辩列席会议。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《公司<2019 年度报告>及<2019 年度报告摘要>》议

案；

1.议案内容：

2019年度报告及年度报告摘要内容详情请见公司2020年4月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019年度报告》(公告编号：2020-020)及《2019年度报告摘要》

（公告编号:2020-021）。

2.议案表决结果：

同意股数 73,776,747 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案不存在回避表决情形。

（二） 审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》议案；

1.议案内容：

公司董事长张银宝先生根据公司2019年实际情况，主要从2019年度工作情况、行业发展趋势、2020年经营目标等方面对2019年度董事会工作进行汇报，并编制了《公司2019年董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 73,776,747 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案不存在回避表决情形。

（三） 审议通过《2019 年度监事会工作报告》议案；

1.议案内容：

监事会主席张志明先生代表监事会汇报了2019年度监事会工作情况，并编制了《2019年度监事会工作报告》，回顾了2019年度工作情况，并提出了2020年度工作计划。

2.议案表决结果：

同意股数 73,776,747 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案不存在回避表决情形。

（四） 审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》议案；

1.议案内容：

根据2019年公司的运营情况，编制了《新疆金丰源种业股份有限公司2019年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 73,776,747 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

（五） 审议通过《公司 2020 年度财务预算报告》议案；

1.议案内容：

公司根据2019年实际经营情况，结合公司战略发……
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