
公告日期:2020-12-29
公告编号:2020-042
证券代码:836302 证券简称:金丰源 主办券商:国金证券
新疆金丰源种业股份有限公司
2020 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 12 月 28 日
2.会议召开地点:公司三楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长张银宝
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
2020 年 12 月 9 日,公司召开的第三届董事会第十五次会议审议
通过了《关于提请召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》。
公司于 2020 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平
台刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会符合《中华人民共和国公司法》和《新疆金丰源种业股份有限公司章程》及有关法律法
公告编号:2020-042
规的规定。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人,持有表决权的股份总数 77,167,212 股,占公司有表决权股份总数的 77.17%。
(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人,出席 9 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公司副总经理兼财务总监黄涟漪列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于变更会计师事务所》议案;
1.议案内容:
公司拟改聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司年度审计
机构。详细情况请见公司于 2020 年 12 月 10 日在全国中小企业股份
转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《会计师事务所变更公告》(公告编号:2020—039)。
2.议案表决结果:
同意股数 77,167,212 股,占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
公告编号:2020-042
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二) 审议通过《关于 2020 年半年度权益分派方案》议案。
1.议案内容:
详细情况请见公司于 2020 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露《2020 年半年度权益分派预案的公告》(公告编号:2020—040)。
2.议案表决结果:
同意股数 77,167,212 股,占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、 备查文件目录
《新疆金丰源种业股份有限公司2020年第三次临时股东大会会议决议》。
新疆金丰源种业股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 29 日
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