公告日期：2020-12-29

公告编号：2020-042

证券代码：836302 证券简称：金丰源 主办券商：国金证券

新疆金丰源种业股份有限公司

2020 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 12 月 28 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张银宝
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

2020 年 12 月 9 日,公司召开的第三届董事会第十五次会议审议
通过了《关于提请召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》。
公司于 2020 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平
台刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会符合《中华人民共和国公司法》和《新疆金丰源种业股份有限公司章程》及有关法律法

公告编号：2020-042

规的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 77,167,212 股，占公司有表决权股份总数的 77.17%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司副总经理兼财务总监黄涟漪列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于变更会计师事务所》议案；

1.议案内容：

公司拟改聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度审计
机构。详细情况请见公司于 2020 年 12 月 10 日在全国中小企业股份
转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《会计师事务所变更公告》（公告编号:2020—039）。

2.议案表决结果：

同意股数 77,167,212 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

公告编号：2020-042

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于 2020 年半年度权益分派方案》议案。

1.议案内容：

详细情况请见公司于 2020 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露《2020 年半年度权益分派预案的公告》（公告编号:2020—040）。

2.议案表决结果：

同意股数 77,167,212 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、 备查文件目录
《新疆金丰源种业股份有限公司2020年第三次临时股东大会会议决议》。

新疆金丰源种业股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 29 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。